Българският гражданин Стефан Чернев (49 г.) се призна за виновен в конспирация за пране на пари, според съобщение от правосъдното министерство на САЩ.
Чернев признава, че в периода 2011-2015 г. работил е с брат си Иван Чернев и трети човек, чието име не се разкрива. Те са създавали „кухни компании“ и използвали тази схема, за да извършват престъпления. В рамките на този период, чрез фалшиви фактури за онлайн реклама, те крадели пари от здравни заведения, църкви и малък бизнес в САЩ. Фактурите били за услуги, които не са били поръчвани или извършвани.
Когато жертвите не плащали, извършителите изпращали фалшиви глоби, а получените пари депозирали в сметки в Канада. Общата сума на присвоените пари се оценява на 1,24 милиона долара.
Чернев е заплашен от присъда до 20 години затвор и глоба до 250 000 долара. Освен това той трябва да заплати компенсации на измамените.